中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告



中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码:000798
证券简称:中水渔业
公告编号:2008-002
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中水集团远洋股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告
中水集团远洋股份有限公司董事会于 2008 年 4 月 2 日以书面形式 发出会议通知,决定召开公司第四届董事会第六次会议。会议于 2008 年 4 月 10 日在北京中水大厦 6 层公司会议室召开, 公司 7 名董事全部 出席了会议,会议由刘身利董事长主持,公司部分监事和高管人员列 席了会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议以签字表决的形式审议通过了如下决议: 一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2007 年度总经理工作报告。 二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2007 年度财务决算报告(此议案须报请股东大会审议) 。 三、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2007 年度利润分配预案:经中审会计师事务所审计,公司 2007 年度实现净 利润 18,362,3
  25.49 元,加年初未分配利润-18,645,6
  43.76 元,本年度可 供分配利润-283,3
  18.27 元。公司董事会为确保公司生产经营和资金的 需要,提议公司 2007 年度不进行利润分配(此议案须报请股东大会审 议) 。
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中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
四、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司 2007 年度报告和年度报告摘要(此议案须报请股东大会审议) 。 五、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司独立 董事年报工作制度。 六、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司内部 控制制度的自我评价报告。 七、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了增选部分 董事议案:提议吴高潮先生和石晶先生做为中水渔业第四届董事候选 人报请公司股东大会审议(吴高潮先生和石晶先生简历附后) 。 八、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了调整个别 机构议案:决定取消原公司证券部,增设董事会办公室。 九、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了审议通过 了华农财产保险股份有限公司增加注册资本金议案:
  1、同意华农财产保险股份有限公司增加注册资本金,本次增加注 册资本金拟定为 55000 万元,最终以实际到位资金及中国保险监督管 理委员会审核结果为准。中水渔业原投资额 11000 万元不变,本次不 再增资。
  2、 请具有资质的中介机构对华农财产保险股份有限公司进行资产 评估,形成评估报告,评估结果做为确定股价的参考依据。
  3、请华农财产保险股份有限公司按相关法律、法规履行相应的法 律程序。 十、 决定会议于 2008 年 5 月 15 日召开公司 2007 年年度股东大会。
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中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会 二○○八年四月十日
附件:董事候选人简历: 吴高潮先生,1956 年出生,毕业于北京市成人高等教育自学考 试党政干部理论专业,大专学历。曾任中国水产总公司党委办公室班 干部、副主任,中远渔业有限公司党委副书记,中水银丰公司经理, 中国水产(集团)总公司党委组织部部长,中国水产烟台海洋渔业公 司党委书记、副总经理,中国农业发展集团总公司副总工程师兼中远 渔业有限责任公司董事长、总经理,现任中国水产舟山海洋渔业公司 党委书记、副总经理。 该候选人在本公司控股股东的全资子公司任职, 是本公司发起人 股东之一中国水产舟山海洋渔业公司的法定代表人, 与本公司有直接 的关联关系。该候选人没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 石晶先生,1967 年出生,毕业于湖南株洲工学院管理系,大学 本科学历。曾任湖南株洲工学院院办秘书,湖南株洲工学院科技开发 部干部、副主任、主任,湖南株洲工学院驻京办主任,中国水产(集 团)总公司投资部副总经理,中国农业发展集团总公司水产加工业部 副总经理。现任中国水产华农公司党委书记、总经理。
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中水集团远洋股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
该候选人在本公司控股股东的全资子公司任职, 是本公司发起人 股东之一中国水产华农公司的法定代表人, 与本公司有直接的关联关 系。该候选人没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒。
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