南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十六次会议公告



证券代码:000920
证券简称:南方汇通
公告编号:2007-008
南方汇通股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况 本公司董事会于 2007 年 3 月 23 日向全体董事、监事及相关人员发出 了书面会议通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2007 年 4 月 3 日上午在公司办公大楼三楼会议室召 开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和公司章程的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 5 人,亲自出席会议董事 5 人。公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 四、会议决议 会议经审议讨论,以逐项表决方式作出了以下决议: (一)同意计提存货跌价准备 12,379,1
  66.24 元。 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。 (二)同意公司董事长兼总经理黄纪湘先生不再兼任公司总经理。 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。 (三)同意聘任原公司副总经理周家干先生为公司总经理。 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。 (四)同意根据公司总经理提名聘任韦国庆先生为公司副总经理。 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。
附一:周家干先生简历 周家干,男,50 岁,中共党员,大学文化,高级工程师。历任贵 阳车辆厂车间副主任、车间主任、副厂长、南方汇通股份有限公司董
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事、副总经理。 附二:韦国庆先生简历 韦国庆,男,45 岁,本科学历,高级工程师。历任贵阳车辆厂工 程师、生产处副处长、车一车间主任、副厂长、厂长。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会 2007 年 4 月 3 日
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