鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告



证券代码:000830
证券简称:鲁西化工
公告编号:2010-017
鲁西化工集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁西化工集团股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于 2010 年 05 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2010 年 05 月 22 日 下午 2:30 在本公司六楼会议室召开,应到董事 9 人,实到董事 9 人。 会议由张金成先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司全体监事列席了会议。会议审议通过了以下议案: 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》 ; 一致选举董事张金成先生为公司第五届董事会董事长。 表决结果:同意票 9 票,反对票及弃权票均为 0 票。 二:审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 ; 经公司董事长提名,聘任焦延滨先生担任公司总经理。 表决结果:同意票 9 票,反对票及弃权票均为 0 票。 三、 审议通过了 《关于聘任公司副总经理、 财务负责人的议案》 ; 经公司总经理提名,聘王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、 张雷先生、王福江先生担任公司副总经理。聘任邓绍云先生担任公司 主管财务工作的负责人。(个人简历附后)
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表决结果:同意票 9 票,反对票及弃权票均为 0 票。 四、 审议通过了 《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议 案》; 经公司董事长提名,拟聘任蔡英强先生担任公司董事会秘书,待 其取得董事会秘书任职资格后,再予以正式聘任;聘李雪莉女士为公 司证券事务代表。(简历附后) 表决结果:同意票 9 票,反对票及弃权票均为 0 票。 五、审议通过《关于组建第五届董事会专门委员会及其成员的议 案》。 根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关规定,公司第 五届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会:
序号 1 2 3 4
专门委员会名称 战略委员会 提名委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会
主任委员 张金成 赵持恒 李广源 张 方 张 张 张


方、赵持恒 方、焦延滨 方、王富兴
李广源、蔡英强
表决结果:同意票 9 票,反对票及弃权票均为 0 票。 公司独立董事对聘任高级管理人员的意见附后。
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独立董事关于聘请高级管理人员的意见: 公司独立董事对公司高级管理人员的聘任事项发表了独立意见: 认为董事会本次聘任的高级管理人员均符合 《公司法》 《公司章程》 和 等法律法规所规定的资格和条件, 同意公司董事会聘任焦延滨先生担 任公司总经理,王富兴先生、姜吉涛先生、蔡英强先生、张雷先生、 王福江先生担任公司副总经理、 邓绍云先生担任公司主管财务工作的 负责人。
特此公告。
鲁西化工集团股份有限公司 董事会 二?一?年五月二十二日
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附件:个人简历 张金成先生:1957 年出生,硕士学位,中共党员。1978 年进入 鲁西化肥厂工作,曾任鲁西化肥厂设备科长、副厂长,东阿化肥厂党 委书记兼厂长,东阿化工集团董事长、总经理兼党委书记,山东鲁西 化工股份有限公司副总经理、董事长。现任鲁西化工集团股份有限公 司董事长,具有丰富的企业管理经验。持有本公司股票数量 125652 股,作为候选人,符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独 、 立董事的任职资格和要求, 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证 券交易所惩戒的情形。 焦延滨先生:1960 年出生,硕士学位,工程师,中共党员。曾 任鲁西化肥厂车间主任、调度主任、副厂长,鲁西化工集团有限责任 公司副总经理,山东鲁西化工股份有限公司副总经理。现任鲁西化工 集团股份有限公司董事、总经理。多年从事生产管理,具有丰富的生 产调度和设备管理经验。 持有本公司股票数量 45633 股, 作为候选人, 符合《公司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格 、 和要求, 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情 形。 王富兴先生:1967 年出生,大学本科,中共党员,1990 年参加 工作。曾任鲁西化肥厂技术员、车间副主任、主任,鲁西化工第二化 肥厂党委书记、厂长、鲁西化工有限公司设备动力处处长、山东鲁西 化工股份有限公司职工监事、 聊城市鲁西化工工程设计有限责任公司 经理;现任鲁西化工集团股份有限公司副总经理。持有本公司股票数
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量 42700 股,作为候选人,符合《公司法》《公司章程》规定的关于 、 董事及独立董事的任职资格和要求, 不存在被中国证监会及有关部门 处罚和证券交易所惩戒的情形。 姜吉涛先生:1971 年出生,大学学历,中共党员,助理经济师, 1988 年参加工作进入东阿化肥厂。曾任东阿化肥厂车间值班长、调 度主任、企管科长、企管部副部长、鲁西化工集团有限责任公司企管 处处长、聊城鲁西化工第四化肥厂厂长、山东鲁西化工股份有限公司 职工监事、鲁西化工销售公司经理;现任鲁西化工集团股份有限公司 副总经理。持有本公司股票数量 40500 股,作为候选人,符合《公司 法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求,不 、 存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 蔡英强先生:1967 年出生,大学学历,中共党员,政工师,1980 年进入东阿化肥厂参加工作。曾任东阿化肥厂办公室主任、聊城鲁西 化工第六化肥厂厂长、聊城鲁西化工第五化肥厂厂长、鲁西化工磷复 肥总公司经理、鲁西化工采购系统总经理;现任鲁西化工集团股份有 限公司副总经理。持有本公司股票 37000 股。作为候选人,符合《公 司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求, 、 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 张金林先生:1964 年出生,大学本科学历。中共党员,高级经 济师。1998 年 10 月 2003 年 5 月任鲁西化工集团化工机械厂厂长; 2003 年 5 月至 2006 年 5 月担任聊城蓝威化工有限公司经理。 2006 年 5 月至 2007 年 12 月担任山东鲁西化工股份有限公司第一化肥厂负责
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人。2007 年 3 月至 2008 年 3 月担任鲁西化工集团股份有限公司第三 届监事会职工监事。2008 年 3 月至今担任鲁西化工集团股份有限公 司副总经理。持有本公司股票数量 36700 股,作为候选人,符合《公 司法》《公司章程》规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求, 、 不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。 王福江先生:1962 年出生,大学学历。中共党员,1979 年参加 工作。 1987 年 ?1998 年 任鲁西化肥厂机修车间主任, 1998 年?2003 年任莘县精细化工厂厂长, 2004 年?2006 年任聊城锅炉厂厂长, 2006 年?2007 年任中盛兴业公司经理,2008 年至今任鲁西工业装备有限 公司经理。未持有本公司股票,不存在被中国证监会及有关部门处罚 和证券交易所惩戒的情形。 张 雷先生:1965 年出生,大学本科学历,高级工程师,中共
党员。1987 年参加工作在山东济宁化工设计院。1990 年调鲁西化肥 厂,曾任技改办副主任,工程部设备科长。1996 年在聊城锅炉厂任 副厂长。2003 年在聊城化机厂任厂长、书记;2007 年在山东鲁西化 工集团公司设计研究院任院长、 鲁西化工集团股份有限公司总经理助 理。未持有本公司股票,不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券 交易所惩戒的情形。 邓绍云先生:1974 年出生,大学学历。1995 年参加工作进入鲁 西化肥厂。曾任鲁西化肥厂财务科科长、鲁西化工集团有限责任公司 财务处副处长、鲁西化工集团有限责任公司财务处处长;现任鲁西化 工集团股份有限公司总经理助理。未持有本公司股票,不存在被中国 证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
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李雪莉女士:1970 年出生,大学学历,中共党员,高级企业培 训师。1988 年参加工作进入鲁西化肥厂,曾任碳化车间操作工、合 成车间分析员、三产公司科员、鲁西化工集团公司销售管理处科员、 山东鲁西化工股份有限公司证券处科员、科长。现任鲁西化工集团股 份有限公司董事会办公室科长。未持有本公司股票,不存在被中国证 监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。
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