广东高乐玩具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告



证券代码:002348
证券简称:高乐股份
公告编号:2010-002
广东高乐玩具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会 议于2010年3月8日在广州建国酒店(广州天河区林和中路172号)召开。会议通 知于2010 年2月26日以直接送达、电子邮件或传真送达。应出席会议的董事11 人,实际出席会议的董事11人,公司监事及高管人员列席了本次会议,会议有效 表决票数为11票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事 长杨镇欣先生主持。经与会董事认真审议,形成如下决议: 一、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用募集 资金置换预先投入募集资金投资项目的议案》 。公司独立董事、及保荐代表人也 对此议案发表了同意意见。(详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)) 二、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于用超额募 集资金偿还银行借款的议案》 。公司独立董事、及保荐代表人也对此议案发表了 同意意见。(详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)) 三、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于将部分募 集资金以定期存单方式存放的议案》 。为提高募集资金存储收益,规范管理,保 护投资者的权益,公司计划将部分募集资金以定期存单方式存放。 四、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制订〈董 事、监事和高级管理人员持股及其变动管理制度〉的议案》 。(详见信息披露网 站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制订〈外 部信息使用人管理制度〉的议案》(详见信息披露网站巨潮资讯网 1
(www.cninfo.com.cn)。 六、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制订〈内 幕信息知情人登记备案制度〉的议案》(详见信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 七、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制订〈投 资者关系管理制度〉 的议案》 详信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn) 。 ( 。 八、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《修订〈公 司章程〉》的议案。《公司章程修订对照表》详见附件一。该议案还需提交股东 大会审议。 九、会议以11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《变更公司 工商登记资料》的议案。此次变更公司工商登记资料主要是变更《公司章程》 , 并授权董事会办理此次工商变更相关事宜。该议案还需提交股东大会审议。 十、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2010 年第一次(临时)股东大会的议案》 《2010 年第一次(临时)股东大会》 。 的会议通知详见:(详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披 露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 特此公告
广东高乐玩具股份有限公司 董 事 会
二○一○年三月十日
附件一
2
广东高乐玩具股份有限公司 章程修订对照表
(2010 年 3 月修订) 原章程 第三条 公司于 2008 年*月*日经中国 第三条 修订后 公司于 2010 年 1 月 11 日经中国证
证券监督管理委员会证监发行字 [2008]**号文核准,首次向社会公众发 1 行人民币普通股****万股。公司社会公 众股于 2008 年**月**日在深圳证券交 易所上市。 2 3 第六条 公司注册资本为人民币 11,000 万元。 第十九条 公司的现有总股本为 11,000 万股,均为普通股。 券监督管理委员会证监许可[2010]37 号文核 准, 首次向社会公众发行人民币普通股 3,800 万股。公司社会公众股于 2010 年 2 月 3 日在 深圳证券交易所上市。 第六条 元。 公司注册资本为人民币 14,800 万
第十九条 公司的现有总股本为 14,800 万 股,均为普通股。
3
4
“第四十一条 对外担保应当取得出 席董事会会议的三分之二以上董事同 意并经全体独立董事三分之二以上同 意,或者经股东大会批准;未经董事会 或股东大会批准,上市公司不得对外提 供担保。 公司下列对外担保行为,须经股东大会 审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对 外担保总额,达到或超过最近一期经审 计净资产的 50\%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过 最近一期经审计总资产的 30\%以后提供 的任何担保; (三)为资产负债率超过 70\%的担保对象 提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计 净资产 10\%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提 供的担保。 ”
“第四十一条 对外担保应当取得出席董事 会会议的三分之二以上董事同意并经全体独 立董事三分之二以上同意,或者经股东大会 批准;未经董事会或股东大会批准,上市公 司不得对外提供担保。 公司下列对外担保行为,应当在董事会审议 通过后提交股东大会审议通过: (一)单笔担保额超过上市公司最近一期经 审计净资产 10\%的担保; (二)上市公司及其控股子公司的对外担保 总额,超过上市公司最近一期经审计净资产 50\%以后提供的任何担保; (三) 为资产负债率超过 70\%的担保对象提供 的担保; (四)连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计总资产的 30\%; (五)连续十二个月内担保金额超过公司最 近一期经审计净资产的 50\%且绝对金额超过 5000 万元人民币; (六)对股东、实际控制人及其关联人提供 的担保; (七)深圳证券交易所或公司章程规定的其 他担保情形。 ” “第一百五十五条 公司重视对投资者的合 理投资回报,公司的利润分配政策为: (一)公司董事会根据实际经营情况,可以 进行中期分配。非因特别事由(如公司进行 重大资产重组等) ,公司不进行除年度和中期 分配以外其他期间的利润分配; (二)公司现金分红政策、利润分配政策应 保持连续性和稳定性,最近三年以现金方式 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的百分之三十; (三)公司当年盈利但未提出现金利润分配 预案的,董事会应在当年的定期报告中披露 未进行现金分红的原因以及未用于现金分红 的资金留存公司的用途; (四)公司利润分配不得超过累计可分配利 润的范围。 ”
5
“第一百五十五条 公司董事会根据 实际经营情况,可以进行中期分配。非 因特别事由(如公司进行重大资产重组 等) ,公司不进行除年度和中期分配以 外其他期间的利润分配。 公司利润分配不得超过累计可分配利 润的范围。 ”
4
  •  
 

相关内容

广东高乐玩具股份有限公司第三届董事会第四次会议决议的公告

  证券代码:002348证券简称:高乐股份公告编号:2010-002广东高乐玩具股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东高乐玩具股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会 议于2010年3月8日在广州建国酒店(广州天河区林和中路172号)召开。会议通 知于2010 年2月26日以直接送达、电子邮件或传真送达。应出席会议的董事11 人,实际出席会议的董事11人,公司监事及高管人员列席 ...

青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议决议的公告

  证券代码: 002094证券简称: 青岛金王公告编号: 2010-023青岛金王应用化学股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。青岛金王应用化学股份有限公司第四届董事会第一次会议,于 2010 年 5 月 10 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案, 并于 2010 年 5 月 14 日 14:00 在会议室召开。会议应出席董事 7 人, 实际出席董事 7 人,监事和高管人 ...

高新张铜股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

  股票代码:002075股票简称:高新张铜公告编号:2007-037高新张铜股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议 公 告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 高新张铜股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2007 年12月10日以书面、传真和电子邮件方式向各董事发出通知和会议议案,并于 2007年12月20日在公司会议室以现场表决方式召开。 本次会议应出席董事九人,实际出席董事九人。公司全体监事和部分高级管 理人员列席 ...

南方建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

  证券代码: 000906证券简称: S*ST 建材公告编号: 2008-48南方建材股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方建材股份有限公司于 2008 年 5 月 20 日以书面送达方式向全 体董事发出召开第三届董事会第十三次会议通知,本次会议于 2008 年 5 月 30 日在长沙市芙蓉中路 27 号南方明珠国际大酒店八楼布政厅 召开,会议应到董事 11 人,实到董事 6 人,委托代 ...

广东韶能集团股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告

  股票简称:韶能股份股票代码:000601编号:2007?012广东韶能集团股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 并对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担责任广东韶能集团股份有限公司(下称公司)于 2007 年 4 月 15 日以书面方式发出了关于召开第五届董事会第三十五次会议的 通知, 第五届董事会第三十五次会次会议于 2007 年 4 月 26 日在 公司二楼会议室如期召开,应到董事九名,董事徐兵、陈来泉、 肖南贵、 ...

南通富士通微电子股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

  证券代码:002156证券简称:通富微电公告编号:2010-003南通富士通微电子股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 南通富士通微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“我公司” )第三届 董事会第十二次会议,于 2010 年 2 月 5 日以书面通知、传真及邮件的方式发出 会议通知,并于 2010 年 2 月 9 日以通讯表决方式召开。符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性 ...

西藏天路股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知公告

  股票简称: 西藏天路股票代码: 600326编号: 2008?006 临西藏天路股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议 暨召开 2007 年年度股东大会通知公告本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西藏天路股份有限公司(以下简称“公司” )第三届董事会第二十三 次会议于 2008 年 4 月 18 日(星期五)上午 9 点 30 分在西藏拉萨市夺底 路 14 号公司 6610 会议室召开。通知以书面方式于会议召开十日前发送到 公司各位董事 ...

中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

  股票简称:中化国际证券代码:600500编号:临2010-004中化国际(控股)股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 暨召开2009年度股东大会的通知【特别提示】 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。中化国际(控股)股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于 2010 年 3 月 29 日在海南三亚召开。会议应到董事 9 名,实到董事 7 名(陈国钢董事授权李昕董事代 为出席并表决,蓝仲凯独立董事授权程凤朝独立董事代为出席并表决 ...

西部矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

  证券代码:601168证券简称:西部矿业编号:临 2007-25西部矿业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西部矿业股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2007 年 12 月 10 日-12 日在北京市召开, 本次会议通知和议案于 2007 年 12 月 5 日以电子邮件和传真方 式向全体董事发出。 会议应到董事 15 名,实到董事 ...

北京赛亿科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

  北京赛亿科技股份有限公司股份简称:赛亿科技份代码:430070公告编号:2010-11-002北京赛亿科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告 暨召开 2010 年第三次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。北京赛亿科技股份有限公司第一届董事会第八次会议于 2010 年 11 月 5 日在 公司会议室召开。会议的通知于 2010 年 10 月 25 日 ...

热门内容

八年级英语教学计划及目标

  教学计划及目标 一、指导思想 在本学期的英语教学中,坚持以下理念的应用:1、要面向全体学生,关注 每个学生的情感,激发他们学习英语的爱好,帮助他们建立学习的成就感和自信 心培养创新精神;2、整体设计目标,体现灵活开放,目标设计以学生技能,语 言知识,情感态度,学习策略和文化意识的发展为基础;3、突出学生主体,尊 重个体差异;4、采用活动途径,倡导体验参与,即采用任务型的教学模式,让 学生在老师的指导下通过感知、体验、实践、参与和合作等方式,实现任务的目 标,感受成功;5、留意过程评价,促进学生发 ...

2011河南省保健食品GMP审查申请指南

  河南省保健食品良好生产规范审查 申请指南(非行政许可事项)一、项目名称 保健食品良好生产规范审查。 二、法律依据 (一)《保健食品注册管理办法》; (二)《保健食品良好生产规范》; (三)《保健食品管理办法》。 三、收费标准 暂不收费。 四、受理范围 河南省行政区域内新建、改建、扩建的保健食品生产企业(车间);保 健食品良好生产规范证明文件有效期届满3个月前的生产企业(车间)。 五、申请资料 (一)河南省保健食品良好生产规范审查申请书(下载打印); (二)企业情况介绍(包括企业概况、生产和质量管 ...

小学生评语精华

  小学生评语精华 婷 婷婷,你是一个聪明、文静的女孩,但你的兴趣爱好又很广泛,弹琴、画画、电 脑、朗诵、写作都喜欢。同学们可羡慕你啦,能做到学习与特长发展两不误。瞧,每天每科 的作业都认真完成,每次作文都写得生动优美,每次测试成绩都是 A,还乐于为班集体服务。 但作为班长, 你处事还是不够大胆、 主动和果断, 要知道: 稳重中带点泼辣的你, 我更喜欢! 佳 佳,你是一个认定了目标就会勇往直前的男孩,你又是一个有强烈集体荣誉感 的学生,看到你在校运会上和艺术节上努力拼搏为班争光的那份热情,我被深深地 ...

招生小结

  蓬莱路第二小学 2010 年一年级招生工作小结蓬二小是上海市素质教育实验校,在 2010 年的一年级招生过程中,坚持以 科学发展观思想为指导,坚持依据国家的有关法律法规进行招生,努力健全招生 工作的管理机制,首先,我们党政工与教导处的同志认真学习《中华人民共和国 教育法》《上海市未成年人保护条例》《上海市中小学学籍管理的办法》和《上 、 、 海市政府信息公开规定》等法律法规进行招生,坚持以法治校,以德立校,尽可 能地满足人民群众日益需求的优质教育资源需求,使招生工作能顺利进行。一、统一思想,规范 ...

预测未来5年10大热门专业

  预测未来 5 年 10 大热门专业电子生物医药居榜首 11 年2011 年,今年进入高校求学的学子们毕业的那年,哪些专业有助于今后在职场上更加游刃 有余。专家预测,到 2011 年有关电子信息、生物科技、现代中药及生物医药技术产业发展 已是势在必行,依照分析,至少在 5 年内,以下十大热门行业人才需求量较大。 1.电子信息类。相关专业:电子信息工程、通信工程、信息对抗技术、信息工程、信息 与计算科学等。 2.生物技术类。相关专业:生物技术、生物工程、生物资源科学等。 3.现代医药类。相关专业:药 ...